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江蘇江南農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年第一次暨2017年年度股東大會的通知

江南農商銀行 2021-10-13 14:22:49


各位股東:

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根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇江南農村商業銀行股份有限公司章程》等規定,經江蘇江南農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱本公司)第三屆董事會第十一次會議表決通過,決定于 2018 年 6 月 11 日召開本公司 2018 年第一次暨 2017 年年度股東大會?,F將有關事項通知如下:

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一、 會議基本情況


(一)會議時間

2018 年 6 月 11 日(星期一)14:00,會期預計半天。

(二)會議地點

常州明都紫薇花園酒店四樓紫薇廳,地址:常州市武進區環湖西路 98 號。

(三)會議召集人

本公司董事會。

?(四)會議召開及表決方式

?現場會議、記名投票表決。

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二、 會議審議內容

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(一)關于本公司 2017 年度董事會工作報告的提案;

(二)關于本公司 2017 年度監事會工作報告的提案;

(三)關于 2017 年度財務決算及 2018 年度財務預算報告的提案;

(四)關于本公司 2017 年度利潤及股東紅利分配方案的提案;

(五)關于增加本公司注冊資本的提案;

(六)關于續聘本公司 2018 年度會計師事務所的提案;

(七)關于本公司股權托管方案的提案;

(八)關于修訂本公司《股權管理辦法》的提案;

(九)關于本公司《2017 年度關聯交易管理制度執行及關聯交易情況專項報告》的提案;

(十)關于《監事會對董事會、高級管理層及其成員 2017 年度履行職責情況評價報告》的提案;

(十一)關于《監事會對監事 2017 年度履行職責情況評價報告》的提案;

(十二)關于監事會對本公司 2017 年度全面風險管理的監督評價報告的提案;

(十三)關于申請首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票并上市的提案;

(十四)關于申請首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票并上市過程中授權的提案;

(十五)關于制定本公司《上市后未來三年股東分紅回報規劃》的提案;

(十六)關于制定本公司《上市后三年內穩定股價預案》的提案;

(十七)關于本公司就首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票并上市事項出具相關承諾并提出相應約束措施的提案;

(十八)關于修訂本公司《章程》的提案;

(十九)關于制定本公司《章程(草案)》的提案;

(二十)關于修訂本公司《股東大會議事規則》的提案;

(二十一)關于制定本公司《股東大會議事規則(草案)》的提案;

(二十二)關于修訂本公司《董事會議事規則》的提案;

(二十三)關于制定本公司《董事會議事規則(草案)》的提案;

(二十四)關于修訂本公司《監事會議事規則》的提案;

(二十五)關于制定本公司《監事會議事規則(草案)》的提案;

(二十六)關于制定本公司《募集資金管理辦法(草案)》的提案;

(二十七)關于制訂本公司《2018-2020 年資本規劃》的提案;

(二十八)關于本公司發行減記型合格二級資本工具的提案。


三、會議出席對象


(一)截止 2018 年 5 月 31 日,名列在本公司股東名冊且已正常確權的股東,均有權出席本次會議。

本公司將于 2018 年 5 月 22 日起暫停辦理股權相關業務,以確定有權出席本次會議并于會上投票的股東資格。

(二)有權出席本次會議的股東可委托一名代理人代為出席,該代理人可不是本公司股東。

(三)本公司董事、監事及高級管理人員。

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四、會議登記辦法

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(一)股權登記日:2018 年 5 月 31 日。

(二)參會股東及股東代理人的確定

擬出席本次會議的股東或委托代理人,務必于 2018 年 5 月23?日-5 月 31 日 14:00 前(公休日除外)到本公司下列登記受理機構進行登記(郵寄送達的,以到達郵戳日期為送達日期),現場登記的股東必須出示本公司持股憑證。

(三)需要提交的材料清單如下:?

1.企業法人股東需要提交的材料:已填具完畢的參會回執,企業法人營業執照(副本)復印件(加蓋單位公章),企業法人法定代表人身份證復印件(正反)。

2.自然人股東需要提交的材料:已填具完畢的參會回執,自然人身份證復印件(正反)。

3.股東有權書面委托一位股東代理人出席會議并參加投票。自然人委托書須由股東本人簽署,企業法人委托書須由法定代表人簽署,并加蓋法人公章。委托書、委托人及代理人身份證復印件(正反)須與上述提交材料一并送達。

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上述材料務必按期送達,逾期未送達的不能參會,其投票表決權將被暫停行使。

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五、其他事項

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(一)參會人員食宿、交通等費用自理。

(二)參會人員出席會議時須帶上本人身份證和持股憑證,于2018 年 6 月 11 日 13:00 至 13:50 在會場簽到處簽到。

(三)會議審議的提案備置于上述登記受理機構,股東可就近查閱。

(四)出席會議的回執(附件一)和授權委托書(附件二)樣本,備置于上述登記受理機構,股東可就近領??;電子版請到本公司網站http://www.jnbank.com.cn—今日江南?> 投資者關系處下載。

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江蘇江南農村商業銀行股份有限公司董事會?

2018 年 5 月 21 日




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