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關于召開惠州農村商業銀行股份有限公司 2017年度股東大會的通知

惠州農商銀行 2021-10-23 16:25:49


惠農商·惠生活·惠你我·惠州農商銀行


惠州農村商業銀行股份有限公司各股東:

根據《惠州農村商業銀行股份有限公司章程》規定,經惠州農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)董事會研究,決定召開惠州農村商業銀行股份有限公司2017年度股東大會?,F將有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

(一)會議時間:2018年4月12日(星期四)上午9:15至9:45辦理會議簽到,10:00正式開會。

(二)會議地點:惠州市惠州大道(江北段)82號惠州信合大廈5樓會議室。

(三)會議召集人:惠州農村商業銀行股份有限公司董事會。

(四)會議召開方式及表決方式:本次會議以現場會議方式召開,采取現場投票方式。

(五)股權登記日:2018年3月22日。


二、會議內容

(一)審議事項

1.關于《惠州農商銀行董事會2017年度工作報告》的提案;

2.關于《惠州農商銀行監事會2017年度工作報告》的提案;

3.關于《惠州農商銀行2017年度報告》的提案;

4.關于《惠州農商銀行2017年度財務決算方案》的提案;

5.關于《惠州農商銀行2017年度利潤分配方案》的提案;

6.關于《惠州農商銀行2017年度股份分紅實施方案》的提案;

7.關于《惠州農商銀行2018年度財務預算方案》的提案;

8.關于變更惠州農商銀行注冊資本及修改公司章程的提案;

9.關于向陸豐市農村信用合作聯社實施股權投資的提案;

10.關于確認劉擁文同志為惠州農商銀行第二屆監事會職工監事的提案;

11.關于確認晏國祥同志為惠州農商銀行第二屆董事會職工董事的提案;

12.關于確認戴立強同志為惠州農商銀行第二屆董事會職工董事的提案;

13.關于選舉張紅梅同志為惠州農商銀行第二屆董事會董事的提案;

14.關于調整惠州農商銀行董(監)事會非職工董(監)事職務津貼的提案。

(二)通報事項:

1.關于惠州農商銀行董事2017年履職評價結果的通報;

2.關于惠州農商銀行監事2017年履職評價結果的通報。

3.關于《惠州農商銀行2017年度三農金融服務情況的報告》的通報;

4.關于《惠州農商銀行2017年度關聯交易情況的報告》的通報。


三、會議出席對象

(一)截止股權登記日止,本行股東名冊登記在冊的本行全體股東。股東因故不能出席會議的,可以委托代理人代為出席會議和參與表決。股東應該以書面形式委托代理人。委托書應當載明代理人的姓名、授權范圍、事項、權限和委托書簽發日期與有效期限等,并由委托人簽名。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。委托書應當注明如果委托人不作具體指示,代理人是否可以按自己的意思表決。

其中根據中國銀監會《關于加強商業銀行股權質押管理的通知》及本行《章程》等有關規定,質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%的股東,本次股東大會不享有表決權。

(二)本行董事、監事及高級管理人員。

(三)本行董事會邀請的嘉賓及聘請的見證律師等。


四、會議登記事項

(一)為方便會議的組織安排,股東大會實行會議預登記制度,擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續,委托他人參加股東大會的,受托人須攜帶委托人身份證復印件(由委托人簽名確認)及受托人身份證辦理登記手續;法人股東由其法定代表人或其授權代表持法人營業執照復印件(加蓋公司公章)、授權委托書和出席人員本人身份證辦理登記手續。

(二)預登記起止時間:2018年3月23日至4月4日(上午9:00至11:30、下午2:30至5:00,節假日除外)。

(三)預登記地點:各股東登記地點為各直管支行。


五、會議出席及簽到

請參加股東大會的股東及其代理人或授權代表于2018年4月12日上午9:15至9:45 到達會場辦理簽到手續和參加會議:

(一)自然人股東持本人身份證辦理簽到手續;代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續并參加會議;

(二)法人股東法定代表人/授權代表須攜帶本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公司公章)、授權委托書(適用于授權代表)辦理簽到手續并參加會議。


六、會務聯系

(一)聯系人:蔡博淳、張仲泉;聯系電話:0752-2859568、0752-2259366;傳真:0752-2896890。

(二)聯系地址:惠州市惠州大道(江北段)82號惠州信合大廈10樓董事會辦公室。


七、其他事項

(一)本通知在本行各營業網點及本行網站、微信公眾號公布,股東大會審議事項及相關會議材料將備置于本行董事會辦公室,敬請各位股東留意。

(二)與會人員的交通、食宿等費用自理。

(三)為維護廣大股東的利益,本著節儉辦行的原則,參照股份有限公司的通常做法,本次股東大會不向與會人員發放禮品和會議補貼。

特此通知。


惠州農村商業銀行股份有限公司董事會

? ? ? ? ? ? ? ? ?二〇一八年三月二十三日



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